হাসনাত ও সার্জিসের হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচারের অন্তর্নিহিত চক্র

 সমন্বয়কদের মধ্যে এই মুহূর্তে হাসনাত এবং সার্জিস প্রতিদিন নূন্যতম ৫-৬ লাখ টাকা করে ডুবাইতে ধীরে ধীরে পাচার করছে- জমা করছে দুইটি ব্যাংকের একাউন্টে- মাশরেক ব্যাংক এবং এমিরেটস ইসলামিক ব্যাংক। একাউন্ট নাম্বার যথাক্রমে -

১| IBAN: AE53034000896140434501

২| IBAN: AE53037758926705489903

মূলত হুন্ডির মাধ্যমে প্রতিদিন পাচার করা হচ্ছে কয়েক মাস ধরে। কিছু সমন্বয়ক টাকা পাচার করে পার্ক করে রাখছে কাতারের একাউন্টে যেটার বিস্তারিত সামনে আসছে..... 

ডুবাইতে টাকা পাচার করতে তাদের সাহায্য করছে হাবিব ও শাহাদাত নামের দুইজন ডুবাই ভিত্তিক হুন্ডি ব্যবসায়ী। এখানে আরও অনেকেই থাকতে পারে। তারা ডুবাইকে মূলত ব্যবহার করছে তাদের পাচারকৃত টাকা পার্ক করে রাখার জন্য। ইতিমধ্যে ডুবাইর অদূরে দামাক-হিলস-২ নামক এলাকায় ভিলা কেনার প্রস্তুতি চলছে। যে রিয়েল এস্টেট কোম্পানির সাহায্যে এসব ভিলা কেনার কথা চলছে, তাদের বিস্তারিত অচিরেই সামনে আসবে। 

কাতারে টাকা পাচার করতে সহায়তা করছে তিনজন পাকিস্তানি হুন্ডি ব্যবসায়ী যারা মূলত মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে সংশ্লিষ্ট। 

#সূত্রঃ দুবাই ভিত্তিক গোপন সোর্স